近日,山西临汾市尧都区公安局调集精兵强将,强化信息作战,抽丝剥茧排查,全力专案攻坚,经过历时半年多的艰苦奋战,成功打掉一个网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结资金344万元。
2019年3月,尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后,经侦大队按照局党委的部署要求,迅速成立专案组,展开侦查摸排。
经初查,发现该平台自2018年底开始运营,参与人员900余人,涉案金额近2000万元。专案民警分析其信息流、资金流,梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况,落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。
专案组分析梳理以往的打击此类犯罪的方式,常常是查处涉案人员、清查涉案资金分步实施,打击难度大、挽损效果不佳。
为全面彻底打掉该犯罪团伙,临汾市、区两级公安机关网侦、技侦等警种部门给予专案侦查强有力的技术支持,专案组创新工作思路,转变打击方法,坚持“打、防、控”并重,人财并查、双管齐下,运用公安侦办平台,加强大数据分析,对涉及平台的数万条信息进行排查,梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况,围绕重点人员加强侦控。
经过两个多月的工作,专案组发现该平台人员剧增至5000余人,涉案金额达8000余万元,平台进入活跃发展期,侦查工作也面临前所未有的挑战。
资金流是涉众型经济犯罪的“DNA”,是侦破案件的关键,只有准确梳理出平台的资金流,鉴定出平台的“DNA”,才能予以精准打击,实现“打网断血”的良好效果。
该平台涉及人员众多,交易数据繁密。专案组结合资金查控平台的情况,“引进”资金分析师,抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析,终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”,核查出沉淀资金464万元。
在掌握平台资金流的基础上,专案民警充分运用公安警务云平台,将5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析,成功获取了涉案全部人员的层级架构图,遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某等5名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线,摸排其活动轨迹及藏匿地点。
5月21日,专案组展开集中收网行动,在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某(该二人为团伙主要成员)和崔某某等3名犯罪嫌疑人。
2018年10月,发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某等四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台,将IP地址设在境外,以高息招揽人员投资,犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配,从中获取巨额资金。
专案组根据落网嫌疑人交代的信息,先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要犯罪嫌疑人的踪迹,于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕,抓获何某某(该平台发起人)、张某某、贺某某(该二人为团伙主要成员)和张某(该平台技术员)、杜某某、何某某(该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪)等6名犯罪嫌疑人。
至此,这个涉嫌传销犯罪的犯罪团伙被打掉。据悉,该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例。
经查,该团伙以高息吸纳人员入会,成员发展6名下线才可以升级,每发展一名新会员和新会员再发展下线%动态奖励资金,会员排单买入(每1000元为1单,最高为5单),订单匹配成功后,将资金转入平台提供的帐号中,会员买单时还需购买并使用服务包(1单使用1个服务包,1个服务包10元)。
犯罪嫌疑人精巧设置障碍,将平台返利设为7天一个周期,会员只有在追加投资的情况下,才可以提取上次投入本金及相应的7%的利息,如此循环投入,保证平台运营,防止资金链断裂和会员流失。如会员两个月没有发展新人,参与买单利息降到日息0.6%计算。平台还系统设定“排单”方式控制入场(投资)和出场(兑现)人员数额,始终保持会员入场资金大于被匹配出场的资金,同时,以会员资金差额及向会员出售服务包赚取收益。
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